الإجراءات الأرشيف - جمعية مكين لتأهيل معلمي القرآن والعناية بحفاظه

الإجراءات.

إجراءات فحص لضمان معايير عالية عند التوظيف

القرارات والتوصيات بعد استعراض نتائج التقييم للتعامل مع المخاطر والحد منها

آلية التدقيق لاختبار فاعلية كفاية السياسات والاجراءات والضوابط لمكافحة تمويل الإرهاب

آليات تحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الإرهاب

إجراءات حظر ابلاغ أو تنبيه العميل أو أي شخص آخر ذو علاقة بشبهة غسل الاموال وتمويل الإرهاب

الإجراءات الوقائية في سبيل مكافحة عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب

إجراءات إدارة المخاطر المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب

آليات تحديد وتقييم وفهم وتوثيق مخاطر جرائم تمويل الإرهاب

نماذج الإفصاح

جاري التحميل..